Hakkımızda

Darkbet, Curaçao yasalarına göre kurulmuş ve kayıtlı ofisi Franschebloenweg 4, Willemstad, Curaçao’da bulunan Red Lane B.V. tarafından işletilmektedir. Lisans No: 1668JAZ.

AML Politikasının Amacı:

Darkbet, tüm kullanıcılarına en yüksek güvenlik seviyesini sunmayı hedefler. Bu amaçla, müşterilerimizin kimliğini doğrulamak için üç adımlı hesap doğrulama süreci uygulanır. Bu süreç, kayıtlı kişinin bilgilerini doğrulamak ve kullanılan ödeme yöntemlerinin çalıntı olmadığını veya başkası tarafından kullanılmadığını garanti etmek içindir. Bu politika, kara para aklamaya karşı genel bir çerçeve oluşturmayı amaçlar.

Müşterinin uyruk ve ödeme yöntemi gibi faktörlere göre farklı güvenlik önlemleri alınır. Darkbet, kara para aklama riskini kontrol altına almak ve sınırlandırmak için uygun önlemleri devreye sokar. AB yönergelerine uygun yüksek standartlarda AML politikası uygulamayı taahhüt eder. Yönetim ve çalışanlar, Darkbet’in hizmetlerinin kara para aklama amaçlı kullanılmasını önlemek için bu standartları uygular.

Darkbet’in AML Programı, şu düzenlemelere uygun olarak tasarlanmıştır:

  • AB: “20 Mayıs 2015 tarihli 2015/849 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi”
  • AB: “Fon transferlerine eşlik eden bilgilerle ilgili 2015/847 sayılı Yönetmelik”
  • AB: Yaptırımlar ve kısıtlayıcı önlemler ile ilgili çeşitli düzenlemeler
  • BE: “18 Eylül 2017 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Nakit Kullanımının Sınırlanması Yasası”

Kara Para Aklama Tanımı:

Kara para aklama şu şekilde anlaşılır:

  • Suç faaliyetlerinden elde edilen varlıkların transferi veya dönüştürülmesi, suçun kaynağını gizlemek amacıyla;
  • Suçtan elde edilen mülkün kaynağını, yerini, hareketini veya sahipliğini gizlemek;
  • Suçtan elde edilen mülkün bilerek kullanımı;
  • Yukarıdaki eylemlere katılım, yardım veya teşvik.

Darkbet’in AML Organizasyonu:

AML politikasının uygulanmasından, UD Advertising Agency Ltd. yönetimi sorumludur. AML Uyum Görevlisi (AMLCO), sistem içinde AML politikasının uygulanmasını denetler ve doğrudan genel yönetimden sorumludur.

Üç Adımlı Doğrulama:

1. Adım:

Tüm kullanıcılar, para çekme işlemleri için ilk adım doğrulamasını tamamlamalıdır. Bu aşamada kullanıcıdan şu bilgileri doldurması istenir:

  • Ad, soyad, doğum tarihi, ülke, cinsiyet, tam adres.

2. Adım:

2.000$ üzerindeki yatırma/çekme işlemleri veya başka bir kullanıcıya 1.000$ gönderim durumunda uygulanır. Kullanıcı, kimliğini ve yanında rastgele bir 6 haneli numarayı gösteren bir belge sunmalıdır.

3. Adım:

5.000$ üzerindeki yatırma/çekme işlemleri veya 3.000$ üzerindeki gönderimler için uygulanır. Kullanıcının servet kaynağını beyan etmesi gerekir.

Müşteri Tanıma ve Doğrulama (KYC):

Kimlik doğrulama süreci şunları içerir:

  • Pasaport, kimlik kartı veya ehliyetin bir kopyası.
  • İkamet belgesi (örneğin fatura veya resmi belge).

Risk Yönetimi:

Darkbet, ülkeleri üç risk bölgesine ayırır:

  • Düşük Risk: Standart üç adımlı doğrulama uygulanır.
  • Orta Risk: Daha düşük işlem limitleri uygulanır.
  • Yüksek Risk: Bu bölgelerden gelen kullanıcılar yasaklanır.

İşlem İzleme:

Darkbet, şüpheli işlemleri tespit etmek için iki seviyeli bir işlem izleme sistemi uygular:

  1. Güvenilir ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışılır.
  2. Müşteri ile her türlü etkileşimde dikkatli bir şekilde işlem yapılır.